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反洗钱法规

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年7月1日起施行）

2017-01-03

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理...
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