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反洗钱 当前位置 ：首页投教学苑 反洗钱

反洗钱

中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银办发〔2018〕130 号）

2019-08-27

为进一步落实风险为本方法，提高反洗钱和反恐怖融资工作有效性，防范洗钱和恐怖融资风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，现就...
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